Plánovaná novela AML vyhlášky

S ohledem na chystanou novelizaci AML zákona a blížící se vznik unijní agentury AMLA (tj. Úřadu Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz) předkládá Česká národní banka návrh novely AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., do které se promítnou uvedené změny.

Tento návrh upravuje seznam institucí podléhajících dohledu ČNB, nově včetně poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy s odkazem na § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona.

Dochází také k rozšíření povinností těchto institucí o nutnost zohlednit obecné pokyny a doporučení vydávané AMLA a zavádí se nový faktor pro stanovení rizikového profilu klienta, kterým je převod virtuálních aktiv na nehostovanou adresu nebo z nehostované adresy.

Dále se reflektuje nový § 25b AML zákona, který se zabývá zvláštními ustanoveními o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy. Konkrétně se doplňuje odkaz na § 25b odst. 3 tohoto zákona, který specifikuje další povinnosti pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy, jež musí být splněny před navázáním korespondenčního vztahu s osobou, která není usazena v členském státě Evropské unie.

Návrh počítá s tím, že vyhláška nabude účinnosti současně s účinnosti novely AML zákona, tj. 30. prosince 2024.

Pro více informací nebo pro domluvení konzultace nás neváhejte kontaktovat na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393.