AML
AML (Anti-Money Laundering) je soubor opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Setkání právní skupiny České fintech asociace
Zástupce naší advokátní kanceláře, František Malý, se ve středu 25. září připojil k setkání právní skupiny v rámci České fintechové asociace v pražském Diamant Work Lounge, jehož programem byly novinky v oblasti přijaté i připravované legislativy.
Plánovaná novela AML vyhlášky
S ohledem na chystanou novelizaci AML zákona a blížící se vznik unijní agentury AMLA předkládá Česká národní banka návrh novely AML vyhlášky, do které se promítnou uvedené změny.
Novela zákona o AML - přehled nejdůležitějších změn
K 1. květnu 2024 nabyla účinnost novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon o AML). Naše advokátní kancelář připravila praktické shrnutí nejdůležitějších změn a novinek, které novela přináší.
Právní zastoupení při kontrolách nebo v sankčních řízeních s ČNB
Česká národní banka může zahájit sankční řízení s finančními subjekty při porušení příslušných právních předpisů nebo regulatorních požadavků, zejména zákona o bankách, zákona o platebním styku nebo předpisů AML.
Co přinese rok 2023 ve finanční regulaci?
Buďte v obraze v oblasti finanční regulace pro rok 2023. Přečtěte si o crowdfundingu, kybernetické bezpečnosti, regulaci kryptoměn, platebních služeb a AML.
Kontroly AML ze strany FAÚ či ČNB
Nejčastější nedostatky při kontrolách AML ze strany FAÚ či ČNB.
Obchodní zástupce platební instituce
Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners dlouhodobě poskytuje právní služby obchodnímu zástupci platební instituce a obchodnímu zástupci zahraničního poskytovatele platebních služeb.